Перейти до головного вмісту
Бокова панель
Освітній портал
На головну
Більше
Українська (uk)
Українська (uk)
English (en)
Наразі ви використовуєте гостьовий доступ
Увійти
На головну
Відкритий покажчик курсу
Відкрити ящик блоків
Фінансовий моніторинг в Україні та світі
Структура за темами
Загальне
Згорнути все
Розгорнути всі
Оголошення
Форум
Тема 1. Теоретичні засади відмивання коштів та фінансування тероризму
Лекція 1-2
Файл
Завдання
Сторінка
Питання для обговорення
Сторінка
Тема 2. Національна система протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Лекція 3-4
Файл
Тематика доповідей
Сторінка
Питання для обговорення
Сторінка
Завдання "Фінансовий моніторинг"
Сторінка
Тема 3. Державна служба фінансового моніторингу України: структура та функції
Лекція 5
Файл
Тема 4. Ризик-орієнтований підхід в системі фінансового моніторингу
Лекція 6
Файл
Тема 5. Належна перевірка та відповідальність СПФМ за недотримання вимог фінансового моніторингу
Лекція
Файл
Питання для обговорення
Сторінка
Тематика доповідей
Сторінка
Тема 6. Участь FATF в міжнародно-правовому регулюванні протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Лекція
Файл
Рекомендована тематика доповідей
Сторінка
Питання для обговорення
Сторінка
Тема 7. Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки
Лекція
Файл
Тема 8. Базельський комітет та його роль в протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Лекція
Файл
Тема 9. Вольфсберзька група
Лекція
Файл
Тематика доповідей
Сторінка
Тема 10. Завдання ООН, Світового банку / МВФ у сфері протидії фінансуванню тероризму
Лекція
Файл
Тематика доповідей
Сторінка
Теми 11-12. Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях.Організації, що сприяють у проведенні комплексних фінансових розслідувань
Лекції
Файл