Завдання

• Завдання 1. Проаналізуйте визначення "відмивання коштів" з різних джерел. Виділіть основні елементи цих визначень та сформулюйте власне комплексне визначення.
• Завдання 2. Проведіть порівняння процесів відмивання коштів та фінансування тероризму у вигляді таблиці, вказавши спільні та відмінні риси. Проаналізуйте, чому ці явища часто розглядаються разом у законодавстві та міжнародних стандартах.
• Завдання 3. Розв'язок завдань

Кейс "Піцерія "Донателла". У невеликому місті відкрилася мережа піцерій  "Донателла". Заклади швидко стали популярними, проте враховуючи високі ціни на продукцію кількість відвідувачів почала зменшуватися. Через 2-3 місяці після відкриття власники мережі повідомили про розширення мережі, оскільки піцерії приносили надзвичайно високі доходи. Власник мережі також володіє кількома нічними клубами.

• Питання:

1. Визначте можливі ознаки відмивання коштів у цій ситуації.
2. Опишіть, як могли б відбуватися етапи відмивання коштів через мережу піцерій.

Кейс "Мистецька галерея". Престижна мистецька галерея "ArtElite" спеціалізується на продажу дорогих творів мистецтва. Нещодавно галерея продала кілька картин художників за надзвичайно високими цінами анонімним покупцям. Експерти ринку мистецтва вважають ці ціни необґрунтовано завищеними.

• Питання:

1. Поясніть, як ринок мистецтва може бути використаний для відмивання коштів.
2. Визначте етапи відмивання коштів у цьому сценарії.

Кейс "Зелений світ". Група екологічних активістів "Зелений світ" провела серію акцій протесту проти будівництва виробничих потужностей (пташників) біля населеного пункту. Акції включали мирні демонстрації, розповсюдження листівок та блокування входу на будівельний майданчик. Під час однієї з акцій декілька активістів проникли на територію недобудованого пташника та пошкодили обладнання, спричинивши значні матеріальні збитки.

Питання:

1. Чи можна кваліфікувати якісь із цих дій як терористичні? Чому?
2. Які ознаки терористичної діяльності присутні або відсутні в цьому випадку?