Курс: Фінансовий моніторинг в Україні та світі

Структура за темами

Загальне

Згорнути все Розгорнути всі
- Оголошення Форум
Тема 1. Теоретичні засади відмивання коштів та фінансування тероризму
- Лекція 1-2 Файл
- Завдання Сторінка
- Питання для обговорення Сторінка
- Завдання (обов'язкове)
  
  Термін спливає: пʼятниця 19 вересня 2025 14:19 PM
Тема 2. Національна система протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
- Лекція 3-4 Файл
- Тематика доповідей Сторінка
- Питання для обговорення Сторінка
- Завдання "Фінансовий моніторинг" Сторінка
- Для здачі Теми 2 Завдання
  
  Термін спливає: середа 8 жовтня 2025 23:02 PM
Тема 3. Державна служба фінансового моніторингу України: структура та функції
- Лекція 5 Файл
- Завдання
  
  Термін спливає: пʼятниця 10 жовтня 2025 23:00 PM
Тема 4. Ризик-орієнтований підхід в системі фінансового моніторингу
- Лекція 6 Файл
- Завдання
  
  Термін спливає: субота 18 жовтня 2025 13:33 PM
Тема 5. Належна перевірка та відповідальність СПФМ за недотримання вимог фінансового моніторингу
- Лекція Файл
- Питання для обговорення Сторінка
- Тематика доповідей Сторінка
- Завдання
  
  Термін спливає: понеділок 27 жовтня 2025 10:55 AM
- Тестування
Тема 6. Участь FATF в міжнародно-правовому регулюванні протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Тема 7. Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки
- Лекція Файл
Тема 8. Базельський комітет та його роль в протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
- Лекція Файл
- Завдання
  
  Термін спливає: пʼятниця 14 листопада 2025 10:04 AM
Тема 9. Вольфсберзька група
- Лекція Файл
- Тематика доповідей Сторінка
Тема 10. Завдання ООН, Світового банку / МВФ у сфері протидії фінансуванню тероризму
Теми 11-12. Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях.Організації, що сприяють у проведенні комплексних фінансових розслідувань
- Лекції Файл
- Тест (Фінансовий монторинг в світі)
  
  Розпочато: середа 10 грудня 2025 07:58 AM

Структура за темами

Загальне

Тема 1. Теоретичні засади відмивання коштів та фінансування тероризму

Тема 2. Національна система протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Тема 3. Державна служба фінансового моніторингу України: структура та функції

Тема 4. Ризик-орієнтований підхід в системі фінансового моніторингу

Тема 5. Належна перевірка та відповідальність СПФМ за недотримання вимог фінансового моніторингу

Тема 6. Участь FATF в міжнародно-правовому регулюванні протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Тема 7. Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки

Тема 8. Базельський комітет та його роль в протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Тема 9. Вольфсберзька група

Тема 10. Завдання ООН, Світового банку / МВФ у сфері протидії фінансуванню тероризму

Теми 11-12. Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях.Організації, що сприяють у проведенні комплексних фінансових розслідувань