Course: Фінансовий моніторинг в Україні та світі | Освітній портал

Topic outline

General

Collapse all Expand all
- Оголошення Forum
Тема 1. Теоретичні засади відмивання коштів та фінансування тероризму
- Лекція 1-2 File
- Завдання Page
- Питання для обговорення Page
- Завдання (обов'язкове) Assignment
  
  Due: Friday, 19 September 2025, 2:19 PM
Тема 2. Національна система протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
- Лекція 3-4 File
- Тематика доповідей Page
- Питання для обговорення Page
- Завдання "Фінансовий моніторинг" Page
- Для здачі Теми 2 Assignment
  
  Due: Wednesday, 8 October 2025, 11:02 PM
Тема 3. Державна служба фінансового моніторингу України: структура та функції
- Лекція 5 File
- Завдання Assignment
  
  Due: Friday, 10 October 2025, 11:00 PM
Тема 4. Ризик-орієнтований підхід в системі фінансового моніторингу
- Лекція 6 File
- Завдання Assignment
  
  Due: Saturday, 18 October 2025, 1:33 PM
Тема 5. Належна перевірка та відповідальність СПФМ за недотримання вимог фінансового моніторингу
- Лекція File
- Питання для обговорення Page
- Тематика доповідей Page
- Завдання Assignment
  
  Due: Monday, 27 October 2025, 10:55 AM
- Тестування Quiz
Тема 6. Участь FATF в міжнародно-правовому регулюванні протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Тема 7. Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки
- Лекція File
Тема 8. Базельський комітет та його роль в протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
- Лекція File
- Завдання Assignment
  
  Due: Friday, 14 November 2025, 10:04 AM