1. Які є складові національної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму?
  2. Які основні події в становленні та розвитку національної системи ПВК/ФТ України Ви можете назвати?
  3. Які етапи становлення та розвитку національної системи ПВК/ФТ України Ви можете виділити?
  4. Які групи інститутів, які входять у національну систему ПВК/ФТ?
  5. Охарактеризуйте основних суб'єктів боротьби з тероризмом в Україні?
  6. Які завдання та методи боротьби з тероризмом використовує СБУ?
  7. Розкрийте роль Антитерористичного центру при СБУ в боротьбі з тероризмом.
  8. Коли в Україні було започатковано систему протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму?
  9. У якому році було прийнято перший закон України про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом?
  10. Коли було створено Державний комітет фінансового моніторингу України (попередник Держфінмоніторингу)?
  11. Які ключові етапи розвитку національної системи протидії відмиванню коштів можна виділити з моменту її створення до сьогодні?
  12. Які основні зміни відбулися в системі протидії відмиванню коштів після Революції Гідності 2014 року?
  13. Які основні групи суб'єктів виділяють у національній системі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму?
  14. Яку роль відіграє Державна служба фінансового моніторингу України в системі протидії відмиванню коштів?
  15. Які правоохоронні органи залучені до боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні?
  16. Яка роль Національного банку України у системі протидії відмиванню коштів?
  17. Які функції виконує Служба безпеки України в контексті протидії фінансуванню тероризму?
  18. Як взаємодіють між собою різні суб'єкти системи фінансового моніторингу в Україні?
Остання зміна: пʼятниця 12 вересня 2025 14:31 PM