Тематика доповідей
1. Підготуйте доповідь/презентацію про підрозділи фінансової розвідки зарубіжних країн (в межах групи/потоку не повинно бути повторів).
Довідкова інформацію (для спрощення пошуку):
|
Назва підрозділу фінансової розвідки |
Країна |
|
Австралійський центр обробки та аналізу повідомлень про транзакції |
Австралія |
|
Генеральний інспектор фінансової інформації, управління якого входить до Міністерства фінансів |
Польща |
|
Департамент з боротьби з економічними злочинами при Генпрокуратурі Республіки Узбекистан |
Узбекистан |
|
Комісія з протидії відмиванню грошових коштів |
Іспанія |
|
Комітет з фінансового моніторингу Міністерства фінансів |
Казахстан |
|
Орган фінансового моніторингу |
Пакістан |
|
Поліцейське бюро з розслідування шахрайських дій |
Фінляндія |
|
Управління економічних злочинів Національної служби кримінальної розвідки у підпорядкуванні Міністерства фінансів |
Великобританія |
|
Управління розвідки та протидії підпільним фінансовим схемам |
Франція |
|
Управління фінансової розвідки |
Німеччина |
|
Центр з аналізу фінансових операцій та звітів у підпорядкуванні Міністерству фінансів |
Канада |
|
Центри фінансового моніторингу як структурний підрозділ Центрального банку |
Вірменія, Італія, Китай |
2. Доповідь "Міскодинг в сфері відмивання коштів"