Фінансовий моніторинг в Україні та світі

Topic outline

• General

  Collapse all Expand all
  • 

    Оголошення Forum

• Тема 1. Теоретичні засади відмивання коштів та фінансування тероризму
  • 

    Лекція 1-2 File
  • 

    Завдання Page
  • 

    Питання для обговорення Page

• Тема 2. Національна система протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
  • 

    Лекція 3-4 File
  • 

    Тематика доповідей Page
  • 

    Питання для обговорення Page
  • 

    Завдання "Фінансовий моніторинг" Page

• Тема 3. Державна служба фінансового моніторингу України: структура та функції
  • 

    Лекція 5 File

• Тема 4. Ризик-орієнтований підхід в системі фінансового моніторингу
  • 

    Лекція 6 File

• Тема 5. Належна перевірка та відповідальність СПФМ за недотримання вимог фінансового моніторингу
  • 

    Лекція File
  • 

    Питання для обговорення Page
  • 

    Тематика доповідей Page

• Тема 6. Участь FATF в міжнародно-правовому регулюванні протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
  • 

    Лекція File
  • 

    Рекомендована тематика доповідей Page
  • 

    Питання для обговорення Page

• Тема 7. Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки
  • 

    Лекція File

• Тема 8. Базельський комітет та його роль в протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
  • 

    Лекція File

• Тема 9. Вольфсберзька група
  • 

    Лекція File
  • 

    Тематика доповідей Page

• Тема 10. Завдання ООН, Світового банку / МВФ у сфері протидії фінансуванню тероризму
  • 

    Лекція File
  • 

    Тематика доповідей Page

• Теми 11-12. Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях.Організації, що сприяють у проведенні комплексних фінансових розслідувань
  • 

    Лекції File