1. Виконати завдання: https://learningapps.org/watch?v=pqgxsnqbt24   (прикрпіити скрін)

2. Вирішити чи відноситься операція до порогової:

Ситуація 1. Компанія "Альфа" здійснює переказ коштів на суму 450 000 гривень на рахунок компанії "Бета", яка зареєстрована в Ірані.

Ситуація 2. Громадянин України, який є депутатом місцевої ради, здійснює внесення готівки на свій банківський рахунок у розмірі 380 000 гривень.

Ситуація 3. Фізична особа здійснює переказ 10 000 євро (еквівалент 390 000 гривень за поточним курсом) на рахунок свого родича в Німеччині.

Ситуація 4. Протягом одного дня фізична особа здійснила такі операції:

  • Внесення готівки на рахунок: 200 000 грн
  • Зняття готівки з рахунку: 250 000 грн

Ситуація 5. Компанія "Гамма" регулярно здійснює перекази на суму 395 000 гривень на рахунки різних фізичних осіб з призначенням платежу "фінансова допомога".

Ситуація 6. Гравець казино вносить 60 000 гривень готівкою для участі в азартних іграх.

Ситуація 7. ТОВ "Дельта" здійснює такі операції протягом одного тижня:

  1. Отримання коштів від компанії, зареєстрованої в офшорній зоні: 1 000 000 грн
  2. Переказ коштів на рахунок у банку в Польщі: 380 000 грн
  3. Зняття готівки: 450 000 грн

3. Вирішити чи відноситься операція до порогової:

  1. Фізична особа вносить 450000 гривень готівкою на свій банківський рахунок.
  2. Компанія з України здійснює переказ 15000 євро (еквівалент 600000 гривень) на рахунок партнера в Німеччині за поставку обладнання.
  3. Громадянин України отримує переказ у розмірі 10000 доларів США (курс - 38 грн/дол) від родича, який проживає в КНДР.
  4. Народний депутат України здійснює покупку автомобіля вартістю 350000 гривень, оплачуючи безготівковим переказом.
  5. Казино виплачує виграш клієнту в розмірі 60000 гривень готівкою.
  6. Юридична особа, кінцевим бенефіціарним власником якої є колишній народний депутат України, здійснює переказ 500000 гривень на рахунок постачальника в Україні.
  7. Фізична особа отримує переказ у розмірі 12000 доларів США (курс - 40 грн/дол) з банку, зареєстрованого в Ірані.
  8. Компанія здійснює оплату 380000 гривень за консультаційні послуги фірмі, зареєстрованій в офшорній зоні.
  9. Фізична особа знімає 390000 гривень готівкою зі свого банківського рахунку.
  10. Благодійний фонд отримує пожертву у розмірі 450000 гривень від анонімного донора з-за кордону.
Остання зміна: пʼятниця 26 вересня 2025 13:38 PM