Курс: Основи фінансового моніторингу 2025

Структура за темами

Загальне

Згорнути все Розгорнути всі
- Графік консультацій Сторінка
- Пам'ятка доброчестності Файл
Тема. Сутність та значення фінансового моніторингу
- Лекція Файл
- Завдання Сторінка
Тема. Механізми відмивання коштів та фінансування тероризму
Тема. Нормативно-правове забезпечення фінансового моніторингу
- Лекція Файл
Тема. Суб’єкти державного фінансового моніторингу та їх повноваження
Тема. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу
Тема. Ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу
- Лекція Файл
- Додаткова інформація_Презентація_Держфінмоніторингу URL (веб-посилання)
- Опитування Сторінка
- Оцінка ризик-профілю суб'єкта аудиторської діяльності Файл
  
  Оцініть розроблену форму для оцінки ризик-профілю суб'єкта аудиторської діяльності як СПФМ. Чи дотримано всіх вимог чинного законодавства? Розробіть форму для оцінки ризик-профілю адвоката як СПФМ
Тема. Виявлення та реєстрація підозрілих фінансових операцій
- Лекція Файл
- Завдання Сторінка
Тема. Роль FATF в системі протидії відмивання коштів та фінансування тероризму
Індивідуальне завдання
- Індивідуальне завдання Сторінка

Структура за темами

Загальне

Тема. Сутність та значення фінансового моніторингу

Тема. Механізми відмивання коштів та фінансування тероризму

Тема. Нормативно-правове забезпечення фінансового моніторингу

Тема. Суб’єкти державного фінансового моніторингу та їх повноваження

Тема. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу

Тема. Ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу

Тема. Виявлення та реєстрація підозрілих фінансових операцій

Тема. Роль FATF в системі протидії відмивання коштів та фінансування тероризму

Індивідуальне завдання