• Кейс "Піцерія "Донателла". У невеликому місті відкрилася мережа піцерій  "Донателла". Заклади швидко стали популярними, проте враховуючи високі ціни на продукцію кількість відвідувачів почала зменшуватися. Через 2-3 місяці після відкриття власники мережі повідомили про розширення мережі, оскільки піцерії приносили надзвичайно високі доходи. Власник мережі також володіє кількома нічними клубами.

  • Питання:

  1. Визначте можливі ознаки відмивання коштів у цій ситуації.
  2. Спрогнозуйте етапи відмивання коштів через мережу піцерій.
  • Кейс "Зелений світ". Група екологічних активістів "Зелений світ" провела серію акцій протесту проти будівництва виробничих потужностей (пташників) біля насленого пункту. Акції включали мирні демонстрації, розповсюдження листівок та блокування входу на будівельний майданчик. Під час однієї з акцій декілька активістів проникли на територію недобудованого пташника та пошкодили обладнання, спричинивши значні матеріальні збитки.

    Питання:

  1. Чи можна кваліфікувати дії групи "Зелений світ" як терористичні? Чому?
  2. Які ознаки терористичної діяльності присутні або відсутні в цьому випадку?
  • Кейс "Мистецька галерея". Престижна мистецька галерея "ArtElite" спеціалізується на продажу дорогих творів мистецтва. Нещодавно галерея продала кілька картин художників за надзвичайно високими цінами анонімним покупцям. Експерти ринку мистецтва вважають ці ціни необґрунтовано завищеними.
  • Питання:
  1. Поясніть, як ринок мистецтва може бути використаний для відмивання коштів.
  2. Визначте етапи відмивання коштів у цьому сценарії.
Остання зміна: пʼятниця 7 лютого 2025 14:49 PM