1. Які основні події призвели до створення FATF?
  2. Які головні цілі були поставлені перед FATF на момент її заснування?
  3. Як еволюціонували цілі FATF з моменту створення до наших днів?
  4. Який механізм взаємодії між FATF та її членами?
  5. Які основні інструменти використовує FATF для досягнення своїх цілей?
  6. Як FATF співпрацює з іншими міжнародними організаціями?
  7. Як часто оновлюються рекомендації FATF? Чому це важливо?
  8. Які найбільш суттєві зміни відбулися в рекомендаціях FATF за останні роки?
  9. Яка методологія використовується FATF для оцінки відповідності юрисдикцій її рекомендаціям?
  10. Які основні етапи такого оцінювання?
  11. Які наслідки для юрисдикції може мати негативна оцінка FATF?
  12. Які критерії віднесення юрисдикції до чорного або сірого списку FATF?
  13. Які наслідки для країни, що потрапила до чорного або сірого списку?
  14. Які заходи повинна вжити країна, щоб вийти зі списків FATF?
  15. Як діяльність FATF впливає на фінансову систему окремої країни та глобально?
  16. Які виклики стоять перед FATF у XXI столітті?
Last modified: Monday, 20 October 2025, 8:30 AM