1. Застосування ризик-орієнтованого підходу до РЕРs: практичні приклади реалізації від Національного банку
  2. Процедура призначення та повідомлення про призначення на посаду (звільнення з посади) відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу (або особи, що тимчасово виконує його обов’язки), його права та обов’язки
  3. Вимоги до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу
  4. Вимоги щодо здійснення ідентифікації та верифікації юридичних і фізичних осіб, які здійснюють фінансові операції та вивчення їх фінансової діяльності, поглибленої перевірки клієнта
  5. Порядок зберігання документів про здійснення фінансових операцій та забезпечення конфіденційності інформації щодо ідентифікації осіб, які є учасниками фінансових операцій
Last modified: Monday, 13 October 2025, 10:56 AM