Опитування

1. Що таке ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу і яка його основна мета?
2. Які основні типи критеріїв ризику використовуються при застосуванні ризик-орієнтованого підходу?
3. З якою періодичністю проводиться Національна оцінка ризиків в Україні?
4. Які етапи включає в себе процедура оцінки ризику суб'єктом первинного фінансового моніторингу?
5. Що таке ризик-профіль клієнта і які фактори впливають на його формування?
6. Які категорії публічних діячів (PEPs) вважаються високоризиковими згідно з новими критеріями?
7. Які держави (території) відносяться до географічних зон підвищеного ризику згідно з актуальними Критеріями?
8. Які типи послуг (продуктів) вимагають особливої уваги з точки зору фінансового моніторингу?
9. Що зобов'язаний робити СПФМ в контексті оцінки/переоцінки ризиків?
10. Чи може СПФМ розроблювати власні критерії ризику? Якщо так, то що повинен враховувати СПФМ при цьому?
11. Як Ви розумієте вираз "Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційний характеру та масштабу діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу"?

оцінку/переоцінку ризиків