1. Які є групи СПФМ? Наведіть приклади
  2. Перелічіть основні обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу згідно з законодавством.
  3. Як призначається відповідальний працівник на СПФМ?
  4. Опишіть правовий статус та основні повноваження відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
  5. Розкрийте особливості діяльності спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу (наприклад, адвокатів, нотаріусів).
  6. Поясніть, які критерії ризику повинні враховувати суб'єкти первинного фінансового моніторингу при оцінці ризиків.
Остання зміна: субота 1 березня 2025 20:40 PM