Індивідуальне завдання

Під час опанування блоку самостійної роботи здобувачі вищої освіти повинні виконати індивідуальний науково-дослідний проєкт «Аналіз та оцінка ризиків відмивання коштів у конкретному секторі економіки».

Хід виконання проєкту повинен включати підготовку питань за такими напрямами:

1. Оберіть один із запропонованих секторів економіки (або запропонуйте свій за погодженням з викладачем):

• Банківський сектор
• Ринок нерухомості
• Казино та гральний бізнес
• Страховий сектор
• Ринок цінних паперів
• Аграрний сектор

2. Проведіть дослідження обраного сектору та виконайте такі зaвдання:

•  опишіть специфіку діяльності в обраному секторі та його вразливості до ризиків відмивання коштів;
• визначте та проаналізуйте щонайменше 3 типові схеми відмивання коштів, характерних для цього сектору;
• оцініть ефективність існуючих механізмів протидії відмиванню коштів у цьому секторі на національному та міжнародному рівнях;
• запропонуйте комплекс заходів для посилення протидії відмиванню коштів у цьому секторі, включаючи рекомендації щодо змін у законодавстві, посилення контролю та впровадження нових технологій.

3. Даний проєкт може бути представлений у вигляді реферату, обсягом 15-20 сторінок основного тексту (розмір шрифту – 14 пунктів (для таблиць та рисунків – 12 пунктів), береги – 2 см, міжрядковий інтервал – 1,5 для таблиць та рисунків –1).