1. Проаналізуйте основні зaвдaння та повноваження Держфінмоніторингу. Порівняйте ці повноваження з аналогічними органами в інших країнах (наприклад, FinCEN у США). Запропонуйте можливі додаткові повноваження, які могли б підвищити ефективність роботи служби.

2. Визначити функції підрозділів Держфінмоніторингу: https://learningapps.org/watch?v=p2tbax7u524

3. Компанія “ВестХайленд” займається міжнародною торгівлею та має рахунки в декількох банках України. Останнім часом на рахунки компанії почали надходити великі суми грошей з офшорних зон, що викликало підозри у банківських установах. Один з банків, де обслуговується компанія “ВестХайленд”, вирішив провести внутрішнє розслідування та повідомив про підозрілі транзакції Держфінмоніторинг. Необхідно визначити, які суб’єкти державного фінансового моніторингу будуть залучені до розслідування цієї ситуації; описати їхні функції та роль у процесі моніторингу та розслідування.

Last modified: Saturday, 1 March 2025, 10:27 AM