1. Що таке відмивання коштів і які його основні ознаки?
  2. Які основні стадії відмивання коштів і в чому їх особливості?
  3. Які економічні наслідки відмивання коштів для національної та світової економіки?
  4. Які найпоширеніші схеми відмивання коштів у світовій практиці?
  5. У чому полягає різниця між відмиванням коштів і фінансуванням тероризму?
  6. Які основні характеристики фінансування тероризму?
  7. Які методи використовуються терористичними організаціями для фінансування своїх операцій?
  8. Які основні джерела фінансування терористичних угруповань?
  9. Як незаконний обіг наркотиків пов’язаний із фінансуванням тероризму?
  10. Яку роль у фінансуванні тероризму відіграють благодійні організації?
  11. Як використовується контрабанда у схемах фінансування тероризму?
Last modified: Friday, 7 February 2025, 2:54 PM