Тематика доповідей

До практичного заняття підготувати доповіді за темами (теми брати відповідно до списку в групі):

1. Правові засади функціонування системи фінансового моніторингу в Україні (Дзідзоєв А.)
2. Роль Державної служби фінансового моніторингу України як спеціально уповноваженого органу (Дудік А.)
3. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу та їхні обов'язки (ідентифікація, верифікація, оцінка ризиків) (Заглинський А.)
4. Ризик-орієнтований підхід у національній системі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Гуленко Д.)
5. Національна оцінка ризиків: методологія та результати (Ковба А.)
6. Роль НБУ та інших регуляторів у системі фінансового моніторингу (Сидорчук Д.)
7. Національна система експортного контролю України та її взаємозв’язок із фінансовим моніторингом (кузьменко А.)