ПМК 2(20 балів)

Кейс. 

Ви працюєте в підрозділі фінансової розвідки України. Ваш підрозділ отримав інформацію про підозрілі транзакції, які можуть свідчити про фінансування терористичної організації. Дані моніторингу показують, що:

1. Через криптовалютні біржі здійснюються регулярні транзакції з конвертації коштів у різні криптовалюти.
2. Кошти надходять з декількох країн, включаючи держави з високим ризиком тероризму.
3. Частина коштів переводиться через онлайн-платіжні системи, які не мають надійних систем ідентифікації клієнтів.
4. Виявлено зв'язок між IP-адресами, з яких здійснюються операції, та країнами, де діють відомі терористичні організації.
5. Встановлено, що кінцеві отримувачі коштів знаходяться в зоні збройного конфлікту.

Завдання:

1. Розробіть комплексний план дій підрозділу фінансової розвідки для аналізу отриманої фінансової інформації та виявлення всіх учасників схеми; визначення механізмів міжнародної співпраці для координації зусиль з підрозділами фінансової розвідки інших країн; застосування цифрових інструментів для відстеження транзакцій у кіберпросторі; обґрунтування необхідності застосування санкційних механізмів.
2. Проаналізуйте правові підстави для блокування виявлених каналів фінансування з урахуванням національного законодавства, Міжнародних конвенцій, Рекомендацій FATF, Рішень Ради Безпеки ООН. 
3. Запропонуйте конкретні заходи для блокування виявлених каналів фінансування та оцініть їх потенційну ефективність.