1. Фінансування міжнародного тероризму: еволюція загроз та системи протидії.
  2. Основні етапи процесу відмивання коштів. Взаємозв'язок між відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
  3. Наслідки відмивання коштів та фінансування тероризму.
  4. Типові схеми відмивання коштів та фінансування тероризму.
  5. Методи, які використовують терористичні організації для збору коштів.
  6. Найбагатші терористичні організації: джерела доходів та механізми фінансування.
  7. Характеристика терористичних актів: джерела фінансування.
  8. Інституційна структура міжнародної системи протидії фінансуванню тероризму.
  9. Геополітичні чинники трансформації системи протидії фінансуванню тероризму.
  10. Збройні конфлікти та тероризм: фінансові механізми взаємозв'язку.
  11. Джерела фінансування терористичної діяльності в сучасному світі.
  12. Міжнародне законодавство у сфері протидії фінансуванню тероризму.
  13. Варшавська Конвенція Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення та конфіскацію доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму.
  14. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму.
  15. Палермська Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності. Меридська Конвенція ООН проти корупції.
  16. Страсбурзька Конвенція Ради Європи ETS №141 про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Резолюції Ради Безпеки ООН.
  17. Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму.
  18. Документи Базельського комітету з банківського нагляду, Егмонтської групи. Вольфсберзькі принципи.
  19. Еволюція глобальних стратегій протидії фінансуванню тероризму.
  20. Сучасні виклики у сфері протидії фінансуванню тероризму.
  21. Регіональні особливості фінансування терористичної діяльності.
  22. Інформаційні технології як інструмент протидії фінансуванню тероризму.
  23. Міжнародні організації в системі протидії фінансуванню тероризму.
  24. Транснаціональні аспекти фінансування тероризму.
  25. Економічні механізми протидії фінансуванню тероризму.
  26. Геополітичний контекст формування системи протидії фінансуванню тероризму.
  27. Механізми оцінки відповідності національних систем протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів міжнародним стандартам.
  28. Історія створення та розвитку FATF  як міжнародного органу протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
  29. Основні цілі та функції FATF у сфері боротьби з фінансуванням тероризму.
  30. Механізм взаємодії між FATF та її членами.
  31. Основні інструменти, які використовує FATF для досягнення своїх цілей.
  32. Критерії віднесення юрисдикції до чорного або сірого списку FATF.
  33. Наслідки для країни, що потрапила до чорного або сірого списку.
  34. Вплив діяльності FATF на фінансову систему окремої країни та глобально.
  35. Виклики, які стоять перед FATF у XXI столітті.
  36. 40 Рекомендацій FATF: аналіз ключових положень щодо протидії фінансуванню тероризму
  37. Наслідки потрапляння до списків високоризикових юрисдикцій
  38. Співпраця FATF з міжнародними організаціями у сфері протидії фінансуванню тероризму (ООН, Світовий банк,МВФ)
  39. Азіатсько-Тихоокеанська група з відмивання грошей (APG)
  40. Карибська група розробки фінансових заходів (CFATF)
  41. Євразійська група (ЄАГ)
  42. Група Східної та Південної Африки по боротьбі з відмиванням грошей (ESAAMLG)
  43. Група дій проти відмивання грошей у Центральній Африці (GABAC)
  44. Група розробки фінансових заходів Латинської Америки (GAFILAT)
  45. Міжурядова група дій проти відмивання грошей у Західній Африці (GIABA)
  46. Група розробки фінансових заходів для Близького Сходу та Північної Африки (МЕНАФАТФ)
  47. Комітет експертів з оцінки заходів протидії відмиванню грошей (MONEYVAL)
  48. Аналіз змін в юрисдикціях під посиленим моніторингом.
  49. Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки.
  50. Історія створення та особливості діяльності Базельського комітету. Цілі та завдання Базельського комітету
  51. Етапи розвитку та вдосконалення Базельських угод. Принципи Базельського комітету.
  52. Вольфсберзька група.
  53. Завдання ООН, Світового банку / МВФ у сфері протидії фінансуванню тероризму.
  54. Комітети ООН у боротьбі з тероризмом: еволюція, виклики, перспективи.
  55. Імплементація міжнародних стандартів у національне законодавство.
  56. Стандартизація процедур протидії фінансуванню тероризму на міжнародному рівні.
  57. Інструменти FATF в системі протидії фінансуванню тероризму.
  58. Порівняльний аналіз національних систем протидії фінансуванню тероризму.
  59. Еволюція міжнародних стандартів протидії фінансуванню тероризму.
  60. Роль міжнародних організацій у розвитку стандартів протидії тероризму.
  61. Структура національної системи фінансового моніторингу.
  62. Міжнародний досвід організації систем фінансового моніторингу.
  63. Взаємодія суб'єктів фінансового моніторингу в контексті протидії тероризму.
  64. Державний фінансовий моніторинг експорту технологій подвійного призначення.
  65. Особливості національних систем фінансового моніторингу в різних країнах.
  66. Особливості фінансового моніторингу в банківській системі.  
  67. Механізми виявлення підозрілих фінансових операцій.
  68. Ризик-орієнтований підхід у глобальних системах фінансового моніторингу: методологія та імплементація.
  69. Автоматизовані системи фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та практика застосування.
  70. Транскордонні механізми обміну фінансовою інформацією в контексті протидії фінансуванню тероризму.
  71. Підходи до оцінки ефективності систем протидії фінансуванню тероризму.
  72. Методологія оцінки відповідності рекомендаціям FATF.
  73. Моделювання оцінки ефективності систем протидії фінансуванню тероризму.
  74. Порівняльний аналіз систем протидії фінансуванню тероризму в різних країнах.
  75. Динаміка розвитку методологій оцінки систем протидії фінансуванню тероризму.
  76. Структура та функції підрозділів фінансової розвідки.
  77. Методи збору та аналізу фінансової інформації.
  78. Міжнародна співпраця підрозділів фінансової розвідки.
  79. Інформаційні технології в діяльності фінансових розвідок.
  80. Механізми обміну фінансовою розвідувальною інформацією.
  81. Роль фінансових розвідок у виявленні терористичної діяльності.
  82. Підготовка кадрів для підрозділів фінансової розвідки.
  83. Взаємодія фінансових розвідок з іншими правоохоронними органами.
  84. Форми міжнародного співробітництва у протидії фінансуванню тероризму.
  85. Механізми обміну інформацією між країнами.
  86. Інституційні механізми міжнародного співробітництва в сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів.
  87. Особливості використання кіберпростору для фінансування тероризму.
  88. Методи виявлення підозрілих транзакцій в кіберпросторі.
  89. Цифрові інструменти в системі протидії фінансуванню тероризму.
  90. Криптовалюти як інструмент фінансування тероризму.
  91. Технології кібербезпеки в протидії тероризму.
  92. Соціальні мережі як канал фінансування тероризму.
  93. Технології штучного інтелекту в протидії кіберзагрозам.
  94. Види та типи міжнародних санкцій в сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів.
  95. Механізми впровадження санкційних режимів.
  96. Ефективність санкційних механізмів в протидії фінансуванню тероризму.
  97. Оцінка економічних наслідків міжнародних санкцій щодо недопущення фінансування тероризму та збройних конфліктів.
  98. Міжнародні організації в системі санкційних механізмів.
  99. Моніторинг ефективності санкційних режимів.
  100. Персональні санкції проти терористичних організацій.

Остання зміна: четвер 6 березня 2025 00:08 AM