Завдання. Оцінка систем фінансового моніторингу країн світу.

1. Обираємо три різні країни для дослідження, які представляють різні регіони та економічні моделі.

2. Наводимо Індекс сприйняття корупції, Глобальний індекс тероризму, Індекс злочинності та інші важливі фактори для обраних країн.

3. Наводимо основні нормативно-правові документи для кожної обраної країни, спрямовані на запобігання фінансовим злочинам, боротьбу з корупцією та легалізацію доходів.

4. Харакетризуємо для кожної країни підрозділи фінансової розвідки, які здійснюють свою діяльність у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

5. Проводимо оцінку ефективності систем фінансового моніторингу відповідно до методології FATF. На основі рейтингів зведеної оцінки (https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Assessment-ratings.html) навести значення для результатів IO1-IO11.

6. Порівнюємо отримані результати, визначаємо за якими з них було отримано найвищі та найнижчі значення, наводимо пропозиції щодо оптимізації системи протидії відмивання коштів та фінансування тероризму в кожній країні.