Теоретичні завдання:

  1. Проаналізуйте еволюцію міжнародного співробітництва у сфері протидії фінансуванню тероризму після подій 11 вересня 2001 року.
  2. Порівняйте ефективність різних форм міжнародного співробітництва (двостороннє, регіональне, глобальне) у протидії фінансуванню тероризму.
  3. Охарактеризуйте роль ООН у формуванні глобальної системи протидії фінансуванню тероризму.
  4. Проаналізуйте механізми обміну інформацією між підрозділами фінансової розвідки різних країн через мережу Егмонтської групи.

  5. Дослідіть практику взаємодії між національними правоохоронними органами при розслідуванні транснаціональних схем фінансування тероризму.

Практичні завдання:

Кейс 1. Транскордонна мережа фінансування тероризму 

Підрозділ фінансової розвідки країни А отримав інформацію від національного банку про підозрілі транзакції, пов'язані з компанією "Global Trade Solutions". Компанія здійснює імпорт-експорт товарів між п'ятьма країнами (А, B, C, D, E) та має розгалужену мережу філій. Аналіз транзакцій показав, що значні суми коштів переказуються між пов'язаними компаніями через складні фінансові схеми, які включають офшорні юрисдикції.

Одночасно у країні B були затримані два підозрюваних у підготовці терористичного акту, які мали зв'язки з радикальним угрупованням "Північний фронт". Попереднє розслідування виявило, що один із затриманих раніше працював у компанії "Global Trade Solutions" і мав доступ до фінансових операцій. Виникла підозра, що компанія може бути задіяна у схемі фінансування терористичної діяльності.

Питання:

  1. Визначте початкові кроки, які має здійснити підрозділ фінансової розвідки країни А для перевірки інформації та встановлення можливих зв'язків компанії з фінансуванням тероризму.
  2. Розробіть план міжнародного співробітництва для розслідування цієї справи, визначивши які міжнародні організації мають бути залучені; які форми співробітництва необхідно використати; які країни мають бути пріоритетними для взаємодії.
  3. Опишіть механізм обміну інформацією між підрозділами фінансової розвідки залучених країн відповідно до принципів Егмонтської групи.
  4. Запропонуйте стратегію координації дій правоохоронних органів різних країн для одночасного блокування активів та припинення діяльності всієї мережі.

Кейс 2. Фінансування тероризму через криптовалюти та краудфандингові платформи

Ситуація:

Правоохоронні органи країни X отримали оперативну інформацію про те, що терористична організація "Чорний прапор", яка діє переважно в регіоні Близького Сходу, започаткувала нову стратегію збору коштів через краудфандингові платформи та криптовалюти.

Група використовує мережу "цифрових волонтерів" у різних країнах, які створюють гуманітарні проекти на відомих краудфандингових платформах під виглядом допомоги біженцям та постраждалим від конфліктів. Зібрані кошти конвертуються у криптовалюти через різні біржі, після чого проходять через численні гаманці для заплутування слідів, і в кінцевому підсумку потрапляють до членів терористичної організації.

За попередніми даними, до схеми залучені громадяни щонайменше 10 країн, а криптовалютні біржі, які використовуються, зареєстровані у країнах з мінімальним регулюванням цього сектору.

Завдання для аналізу:

  1. Визначте основні виклики для міжнародного співробітництва при розслідуванні схем фінансування тероризму через криптовалюти та краудфандингові платформи.
  2. Розробіть алгоритм взаємодії між підрозділами фінансової розвідки, правоохоронними органами та приватним сектором (краудфандинговими платформами, криптовалютними біржами) для виявлення та блокування таких схем фінансування.
  3. Запропонуйте методологію спільного міжнародного розслідування, яка б дозволила ідентифікувати всіх учасників схеми в різних країнах; відстежити рух коштів через криптовалютні гаманці; зібрати доказову базу, яка буде прийнятна в судах різних юрисдикцій.
  4. Проаналізуйте правові механізми, які можуть бути використані для міжнародного співробітництва у такій справі, та визначте прогалини у правовому регулюванні, які створюють перешкоди для ефективної взаємодії.