Теоретичні завдання:

  1. Проаналізуйте еволюцію міжнародних санкційних режимів протягом останніх 30 років та визначте ключові зміни в їхньому застосуванні.
  2. Порівняйте цільові (смарт-санкції) та всеохоплюючі санкційні режими. Визначте їхні переваги та недоліки у контексті протидії фінансуванню тероризму.
  3. Дослідіть структуру та функціонування Комітетів з санкцій Ради Безпеки ООН та оцініть ефективність їхньої діяльності.
  4. Проаналізуйте механізми впровадження санкційних режимів ЄС та порівняйте їх із санкційними режимами США.
  5. Визначте критерії оцінки ефективності фінансових санкцій, спрямованих на протидію фінансуванню тероризму та збройних конфліктів.

Практичні завдання:

Кейс 1. Санкції проти Ірану та їхній вплив на фінансування Хезболли

У 2018 році США відновили санкції проти Ірану після виходу з ядерної угоди. Ці санкції включали блокування іранських банків від міжнародної фінансової системи SWIFT, заморожування активів та заборону торгівлі нафтою. Хезболла, терористична організація, яка підтримується Іраном, отримувала щорічно близько 700 млн доларів фінансування від іранського уряду.

Завдання:

  • Проаналізуйте, як санкції проти Ірану вплинули на фінансові потоки до Хезболли.
  • Визначте альтернативні канали фінансування, які могла використовувати Хезболла після запровадження санкцій.
  • Оцініть ефективність санкцій з точки зору скорочення фінансової підтримки тероризму.
  • Запропонуйте додаткові заходи, які могли б підвищити ефективність санкційного режиму.

Кейс 2. Впровадження цільових санкцій Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї

Рада Безпеки ООН запровадила низку санкцій проти Північної Кореї у відповідь на її ядерну програму, включаючи заморожування активів, заборону на експорт зброї та обмеження фінансових послуг. Попри це, Північна Корея продовжує фінансувати свою ядерну програму через складну мережу підставних компаній, кіберзлочинність та незаконну торгівлю.

Завдання:

  • Дослідіть структуру санкційного режиму ООН щодо Північної Кореї.
  • Проаналізуйте методи, які використовує Північна Корея для обходу санкцій.
  • Оцініть роль кіберзлочинності у фінансуванні північнокорейської ядерної програми (з додаткових джерел).
  • Розробіть рекомендації щодо посилення санкційного режиму з урахуванням нових технологій та фінансових інструментів.

Кейс 3. Виконання фінансовими установами вимог щодо замороження активів терористичних організацій

Міжнародний банк "Global Finance" зіткнувся з проблемою ідентифікації та замороження активів, пов'язаних з особами та організаціями, включеними до санкційних списків. Складність полягає у виявленні бенефіціарних власників компаній, використанні підставних осіб та оцінці транзакцій у реальному часі.

Завдання:

  • Проаналізуйте виклики, з якими стикаються фінансові установи при виконанні вимог санкційних режимів.
  • Запропонуйте ефективну систему скринінгу клієнтів та моніторингу транзакцій для виявлення потенційних порушень санкційних режимів.
  • Розробіть процедуру дій фінансової установи у випадку виявлення клієнта, пов'язаного з санкційним списком.
  • Оцініть ефективність міжнародної співпраці у сфері обміну інформацією щодо підозрілих транзакцій, пов'язаних із санкціями.

Кейс 4. Оцінка вторинних санкцій та їх вплив на глобальну фінансову систему

США активно застосовують вторинні санкції проти фінансових установ, які співпрацюють з підсанкційними особами та організаціями. Наприклад, у 2019 році було накладено штраф у розмірі 1,1 млрд доларів на італійський банк за порушення санкційного режиму щодо Ірану.

Завдання:

  • Дослідіть правову основу застосування вторинних санкцій та їхню відповідність міжнародному праву.
  • Проаналізуйте вплив вторинних санкцій на глобальну фінансову систему та міжнародну торгівлю.
  • Оцініть ефективність вторинних санкцій як інструменту примусу до дотримання первинних санкційних режимів.