Завдання:

  1. Проведіть порівняльний аналіз національних систем фінансового моніторингу двох країн (за вибором) та визначте їхні сильні та слабкі сторони.
  2. Розробіть алгоритм взаємодії підрозділу фінансової розвідки з правоохоронними органами для ефективного виявлення та припинення фінансування тероризму.
  3. Проаналізуйте особливості фінансового моніторингу операцій, пов'язаних з експортом технологій подвійного призначення, та запропонуйте механізми підвищення його ефективності.
  4. Дослідіть роль приватного сектору (банків, фінансових установ) у національній системі протидії фінансуванню тероризму та розробіть рекомендації щодо покращення їхньої залученості.