Фінансовий моніторинг

Проаналізуйте операції та визначте чи відносяться вони до порогових.
1) Фізична особа вносить 450000 гривень готівкою на свій банківський 
рахунок.
2)Компанія з України здійснює переказ 15000 євро (еквівалент 600000 
гривень) на рахунок партнера в Німеччині за поставку обладнання.
3) Громадянин України отримує переказ у розмірі 10000 доларів США 
(курс - 38 грн/дол) від родича, який проживає в КНДР.
4) Народний депутат України здійснює покупку автомобіля вартістю 
350000 гривень, оплачуючи безготівковим переказом.
5)Казино виплачує виграш клієнту в розмірі 60000 гривень готівкою. 6)Юридична особа, кінцевим бенефіціарним власником якої є 
колишній народний депутат України, здійснює переказ 500000 гривень на 
рахунок постачальника в Україні.
7) Фізична особа отримує переказ у розмірі 12000 доларів США (курс -
40 грн/дол) з банку, зареєстрованого в Ірані.
8)Компанія здійснює оплату 380000 гривень за консультаційні послуги 
фірмі, зареєстрованій в офшорній зоні.
9) Фізична особа знімає 390000 гривень готівкою зі свого банківського 
рахунку.
10) Благодійний фонд отримує пожертву у розмірі 450000 гривень від 
анонімного донора з-за кордону.