Практичне завдання 5
Теми для презентацій:
Ч.1. Валютні рахунки
- Еволюція кореспондентських відносин банків у глобальній фінансовій системі: виклики цифровізації та геополітики.
- Порівняльний аналіз SEPA, SWIFT та альтернативних платіжних систем (CIPS, SPFS): перспективи для України.
- Ескроу-рахунки в міжнародних угодах: механізм, сфери застосування та оцінка ризиків.
- Ностро, Восто та Лоро: стратегічне значення для міжнародної ліквідності банків.
- KYC/AML як елемент глобальної фінансової безпеки: міжнародні стандарти (FATF, Basel) та їх імплементація в Україні.
- Валютна експозиція та хеджування: як компанії управляють ризиками при роботі з валютними рахунками.
- Мультивалютні рахунки інноваційних банків (Revolut, Wise): трансформація транскордонних фінансових послуг.
- Роль валютних рахунків у міжнародних грантових програмах: прозорість, контроль та аудит коштів.
- Юридичні та комплаєнс-процедури при відкритті рахунків нерезидентам у різних юрисдикціях.
- Аналітика транскордонних платежів: як банки використовують Big Data для AML-моніторингу.
Ч.2. Документарні форми розрахунків
Інкасо
- Економічне моделювання ризиків при використанні D/P та D/A в нестабільних ринкових умовах.
- Сучасні цифрові рішення для інкасових операцій: Blockchain, e-documents, Smart Contracts.
- URC 522: проблеми застосування в міжнародній торгівлі та пропозиції щодо модернізації.
- Порівняння ефективності інкасо у торгівлі з різними країнами: як правові системи впливають на результат.
Акредитив
- UCP 600 у практиці міжнародних банків: типові помилки експортерів та способи їх уникнення.
- Stand-by L/C як інструмент страхування ризиків у проєктах міжнародної технічної допомоги.
- Back-to-Back акредитиви у глобальних ланцюгах постачання: практичні кейси.
- Акредитиви в цифрову епоху: розвиток eUCP та електронного документообігу.
- Багаторівневий аналіз витрат акредитивних операцій для МСП: чи є інструмент економічно доцільним.
Чеки
- Трансформація ролі чеків у міжнародних розрахунках: від домінування до сучасної маргіналізації.
- Порівняльний аналіз правових режимів чеків у ЄС, США та країнах Азії.
- Чекові шахрайства: механізми, статистика та методи запобігання.
- Використання банківських чеків у зовнішній торгівлі: економічні переваги та недоліки порівняно з L/C та інкасо.