Тема 2

Підготуйте коротку інформацію на одну з обраних тематик: 

1. Історія створення та розвитку FATF  як міжнародного органу протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
2. Основні цілі та функції FATF у сфері боротьби з фінансуванням тероризму (розробка міжнародних стандартів; моніторинг виконання рекомендацій; виявлення нових загроз та тенденцій)
3. 40 Рекомендацій FATF: аналіз ключових положень щодо протидії фінансуванню тероризму
4. Наслідки потрапляння до списків високоризикових юрисдикцій
5. Співпраця FATF з міжнародними організаціями у сфері протидії фінансуванню тероризму (ООН, Світовий банк,МВФ)
6. Азіатсько-Тихоокеанська група з відмивання грошей (APG)
7. Карибська група розробки фінансових заходів (CFATF)
8. Євразійська група (ЄАГ)
9. Група Східної та Південної Африки по боротьбі з відмиванням грошей (ESAAMLG)
10. Група дій проти відмивання грошей у Центральній Африці (GABAC)
11. Група розробки фінансових заходів Латинської Америки (GAFILAT)
12. Міжурядова група дій проти відмивання грошей у Західній Африці (GIABA)
13. Група розробки фінансових заходів для Близького Сходу та Північної Африки (МЕНАФАТФ)
14. Комітет експертів з оцінки заходів протидії відмиванню грошей (MONEYVAL)
15. Зміни в юрисдикціях під посиленим моніторингом (станом на 25 жовтня 2024 р.)
16. Президент FATF (хто зараз займає цю посаду, особливості призначення)
17. Рекомендації FATF щодо підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, для бухгалтерської професії (короткий огляд)